Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap berbagai cara yang dilakukan mitra investasi curang. Salah satunya menggunakan aset kripto sebagai sarana untuk membayar biaya kepada afiliasi untuk mengelabui pengumpulan dan pembayaran dana ilegal.
Berinvestasi pada hasil analisis PPATK, beberapa mode ini termasuk menggunakan kupon yang dikeluarkan oleh perusahaan pertukaran, mentransfer dana ke penjualan robot perdagangan Gelschenderleern, dan yang dari Gelschenderhmen. Modus transfer ke penjual bot trading bertujuan untuk menipu mereka seolah-olah dana tersebut digunakan untuk membeli bot trading.

Selain itu, PPATK diyakini bahwa pelaku investasi ilegal menggunakan aset kripto untuk membayar biaya kepada perusahaan terafiliasi, mengumpulkan dana dari investor dengan menggunakan modus seolah-olah investor menyewa wr tscapitailbnee menggunakan satu (Gateway Pembayaran).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, tudingan itu berdasarkan pemantauan dan analisis berkelanjutan PPATK terhadap transaksi keuangan yang diduga terkait dengan penipuan investasi.

PPATK memantau dan terus mengusut transaksi keuangan yang berindikasi investasi ilegal. Secara statistik, dari hasil analisis PPATK, ada berbagai cara yang digunakan pelaku investasi ilegal untuk melakukan pencucian uang yang diduga hasil penipuan investasi. ‘ kata Ivan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/2022).

Ivan bahwa mitra investasi penipu juga diduga sering menggunakan konten yang mengatasnamakan orang lain (calon) untuk menampung dana investasi ilegal dengan nilai nominal hingga triliunan rupiah.

Bümténlng pelaku investasi juga memberikan iming-iming berupa barang mewah untuk menarik calon investor, menggunakan perusahaan yang berbadan hukum (abuse of legal entity) dan menggunakan nominee atas nama kerabat barter atas nama pelaku

Selain itu, Ivan mengimbau agar berpikiran terbuka agar tidak mudah tergiur dengan berbagai bentuk penipuan investasi yang pernah populer.

Tidak ada investasi yang bisa langsung menghasilkan keuntungan yang melimpah. Tentunya melalui mekanisme yang jelas dan dalam pencarian yang spesifik sesuai dengan keberhasilan pengelolaan investasi,” kata Ivan.

Akan terus berkembang

Ivan memprediksi data tersebut akan terus bertambah seiring dengan jumlah transaksi dan modus yang diduga digunakan investor curang.

Sementara itu, PPATK kembali menangguhkan transaksi terkait kasus investasi ilegal dengan total saldo Rp 588 miliar pada 345 konten yang tersebar di 87 penyedia jasa keuangan.

Selain itu, PPATK juga aktif berkoordinasi dengan Financial Intelligence Units (FIUs) dari negara lain aliran dana yang signifikan dari perusahaan kertas di Indonesia ke perusahaan yang mengoperasikan platform investasi ilegal di St. Vincent dan Grenadines (negara di Kepulauan Karibia) dengan total transaksi sebesar EUR 7.916.557 atau setara dengan Rs 123 miliar pada periode 8 September 2020 hingga 28 Desember 2021.

Harga aset kripto Bitcoin dan altcoin runtuh secara bersamaan, melanjutkan tren penurunan yang terlihat sejak minggu lalu. Harga Bitcoin (BTC) di bawah $40.000 bahkan sekarang.

Seperti dikutip Coinmarketcap, Selasa (12/4/2022) pukul 06:30 WIB, Bitcoin berada di $39.668.95 setelah jatuh 6,28% pada perdagangan hari sebelumnya dan turun 15,06 dalam seminggu % telah jatuh. Hal yang sama berlaku untuk Ethereum, yang naik $2.995,01, atau 7,02% dalam satu hari dan 15,11% dalam satu minggu.

Investor tampaknya mengurangi eksposur mereka terhadap aset spekulatif, termasuk saham dan cryptocurrency, di tengah kekhawatiran inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

Selain itu, imbal hasil Treasury 10-tahun naik ke level tertinggi baru 3 tahun di 2,78% pada Senin (11/4/2022), menurunkan nilai sekarang dari saham teknologi berharga tinggi.

Sementara itu, emas, safe haven tradisional, diperdagangkan lebih tinggi pada hari Senin. Sementara CBOE Volatility Index (VIX) Chicago Board Options Exchange, ukuran ekspektasi pasar saham untuk volatilitas berdasarkan opsi indeks S&P 500, naik di atas 20 pada awal Februari. Hal ini menunjukkan ketidakpastian investor. Bitcoin saat ini memiliki dukungan di $37.500 berdasarkan indikator teknis.

Beberapa orang mungkin masih bingung ketika mendengar istilah “crypto” atau “cryptocurrency”. Beberapa orang berpikir bahwa di zaman modern seperti sekarang ini, crypto adalah mesin penghasil uang atau kendaraan investasi yang tidak terduga.

Pikiran seperti itu tidak salah. Namun, sangat disayangkan mengetahui bahwa crypto hanyalah kendaraan investasi dan mesin penghasil uang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan Anda pada cryptocurrency.

Seperti kata pepatah “tidak tahu maka tidak cinta”. Ketika ANDA benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan cryptocurrency, hitam AKAN menjadi putih dan samar-samar AKAN menjadi jelas dalam arti bahwa ANDA akan mengenali dan menganggap crypto sebagai mahakarya teknologi modern.

Sejarah Cryptocurrency/Cryptocurrency

Cryptocurrency lahir karena sekelompok orang yang mendambakan kebebasan dan kemandirian nyata dalam aktivitas Internet, mereka disebut Cypherpunk.

Mungkin Anda langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kebebasan?

Kebebasan berekspresi saat menggunakan Internet tanpa khawatir identitas Anda akan terungkap.

Anda harus ingat bahwa Internet sebenarnya tidak dirancang untuk menjaga keamanan data pengguna. Jika Anda melihat kehidupan internet pada tahun 2022.

Sudahkah Anda memahami mengapa iklan di platform media sosial cocok dengan apa yang ANDA cari?

Suatu hari Anda ingin mencari sepatu di toko online, kemudian Anda beralih membaca komik di situs web favorit Anda, tiba-tiba muncul iklan sepatu.

Apakah itu keajaiban atau keajaiban? Tentu saja tidak, karena ini adalah bagian dari sistem media sosial saat ini, mereka menggunakan data Anda untuk tujuan periklanan dan bisnis.

Cypherpunk adalah kumpulan pemikir hebat di bidang kriptografi, yang memandang lurus ke depan pada evolusi internet. meskipun pengguna internet tidak sebesar di tahun 80-an seperti di abad ke-21.

Cryptocurrency Cryptocurrency berasal dari dua kata yaitu “crypto” adalah ungkapan yang juga mengacu pada bidang ilmiah, yaitu kriptografi (cryptography) adalah ilmu yang mantersuchinet tahu, yaitu secure make message. Sedangkan kata kedua adalah “currency” atau uang.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency dimaksudkan untuk menjadi mata uang virtual dunia (digital) yang menggunakan sistem kriptografi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan buku informasi pengguna.

fitur mata uang kripto

Cryptocurrency memiliki banyak manfaat bagi kehidupan modern dengan menggunakan internet sebagai komponen yang berguna untuk aktivitas.

Hal ini tidak dapat disangkal karena teknologi ini menggunakan prinsip desentralisasi, yang berarti bahwa cryptocurrency tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah dan otoritas swasta.

Namun, teknologi ini didasarkan pada kontribusi setiap pengguna dengan skema berbeda yang mengandalkan suara komunitas.

alat pembayaran

Cryptocurrency bisa menjadi salah satu alternatif Anda sebagai alat tukar atau mata uang karena di beberapa negara, misalnya El Salvador, mereka sudah mulai melegalkan teknologi ini sebagai alat pembayaran yang sah.

Banyak perusahaan besar seperti Microsoft, Paypal, dan Starbucks menerima pembayaran cryptocurrency.

Indonesia merespon cukup baik keberadaan mata uang digital karena segera mengeluarkan berbagai jenis regulasi yang mengabadikan teknologi ini di Indonesia agar lebih jelas kepada masyarakat.

Oleh karena itu Concretete Indonesia bahwa cryptocurrency tidak boleh menjadi alat pembayaran tetapi barang investasi.

Investasi

Anda pasti sudah familiar dengan bagian ini karena mungkin 70% dari pembaca adalah calon investor atau ingin mulai menjelajahi dunia cryptocurrency.

Pada tahun 2022, crypto berkembang sangat cepat, sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu ketika pertama kali muncul.

Banyak platform investasi dan perdagangan bermunculan, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap teknologi ini sebagai alat investasi telah mengalami drama dari waktu ke waktu.

pekerjaan

Siapa sangka bahwa teknologi ini akan mengubah kehidupan orang-orang di seluruh dunia di mana peluang kerja baru mulai meluas.

Banyak pengembang perangkat lunak, penulis, akuntan, dll. Diperlukan oleh perusahaan baru yang terlibat dalam cryptocurrency.

Anda bahkan dapat menghadiri banyak acara cryptocurrency gratis yang dapat menjadi tonggak sejarah untuk membenamkan diri Anda di dunia pertama mata uang digital.

Seni Cryptocurrency

Cryptocurrency memiliki banyak jenis yang bisa menjadi referensi Anda saat menggunakan teknologi ini. Secara umum, kami membaginya menjadi tiga kelompok utama yaitu Koin, Token, dan NFT.

Pemerintah Ukraina telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur industri cryptocurrency.

Aturan baru ini memungkinkan legalitas transaksi dengan cryptocurrency asing dan Ukraina.

Aturan itu dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) bulan lalu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani undang-undang tersebut pada hari Rabu.

Aturan aset virtual menentukan status hukum, klasifikasi, dan kepemilikan aset.

Undang-undang juga memperkenalkan langkah-langkah pengawasan keuangan untuk aset virtual.

Bank di Ukraina juga diperbolehkan membuka rekening untuk perusahaan kripto, CNBC melaporkan pada Selasa (22/3/2022).

Komisi Sekuritas dan Bursa Nasional Ukraina akan bertindak sebagai pengatur pasar.

Agensi akan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan, termasuk mengeluarkan lisensi untuk perusahaan kripto dan menegakkan kebijakan pemerintah di industri.

Bulan lalu, pemerintah mulai menerima sumbangan ke Rusia dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum.

Kemudian, beberapa hari yang lalu, pemerintah Ukraina mengumumkan situs resmi yang memungkinkan komunitas dunia untuk menyumbangkan cryptocurrency ke negara mereka.

Sumbangan digunakan untuk militer Ukraina dan bantuan kemanusiaan.

Sejauh ini, Ukraina telah mengumpulkan $6,3 juta dalam bentuk sumbangan cryptocurrency.